YEXADIRA GARCÍA

Yexadira N. García G.

Asociada con veinte años de experiencia en Derecho Corporativo y Fideicomisos. Se incorporó a Icaza, González-Ruiz & Alemán en 2012 y actualmente es Directora General de Icaza (BVI) Trust Limited. También es la Directora del departamento corporativo de Icaza, González-Ruiz & Alemán, donde supervisa la operación de las oficinas de Belice y Bahamas.

Se especializa en asuntos de regulación y gobierno corporativo, planificación de la sucesión y aplicación de la legislación sobre sustancias económicas.

Yexadira es miembro de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), la BVI Registered Agents Association y la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

Formación Académica

  • Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Sigma Lambda, (1999). Tesis en Panamá “La Dirección de Responsabilidad Patrimonial y los Tribunales de Cuentas”.
  • Máster en Leyes, George Washington University, Washington, D.C., E.E. U.U., Beca Fullbright y Beca Ford McArthur-Hewlett Foundation, 2001.
  • Diploma en Administración Internacional de Fideicomisos, STEP, (2006).
  • Certificación en Prevención de Lavado de Dinero, ACAMS (2009).
  • Diploma Internacional en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (ICA, 2017).
  • Idoneidad Profesional:  1999

Experiencia Profesional

  • ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN
    • Asociada desde 2012 – Directora del Departmento de Servicios Corporativos.
  • Icaza, González-Ruiz & Alemán (BVI) – Islas Vírgenes Británicas
    • Directora Ejecutiva (2002-2012).

Membresías

  • Colegio Nacional de Abogados.
  • Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
  • Asociación de Agentes Registrados en las Islas Vírgenes.
  • Sociedad de Profesionales de la Administración de Fideicomisos y Patrimonios de la Asociacion de Agentes Registrados de Islas Vírgenes Británicas.
  • Asociación de Especialistas Certificados en Anti-lavado de Dinero.

Luis Chalhoub

Luis A. Chalhoub M.

Luis Chalhoub es socio de Icaza, González-Ruiz & Alemán desde 2013. Con más de treinta años de experiencia, se especializa en Derecho Administrativo, Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Protección al Consumidor y Competencia, Seguros y Reaseguros y Servicios Fiduciarios.

Luis participa regularmente en operaciones bancarias y de mercado de capitales de alto nivel.

Es catedrático en la Universidad Santa María La Antigua, Escuela de Post-Grado de Derecho, en Derecho Mercantil y Derecho Bancario. Profesor en el Diplomado de Formación Fiduciaria Internacional de la Federación Latinoamericana de Bancos.

Consultor en materia de Derecho Comercial en general, Derecho Bancario, Derecho del Mercado de Valores, Comercio Internacional, Integración Económica, Derecho de la Competencia, Protección al Consumidor y Zonas Libres.

Recientemente, Luis fue elegido Presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y es miembro activo de STEP Panamá.

Formación Académica

  • Southern Methodist University, E.U.A.: Asistente Investigador en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, 1986.
  • Universidad Santa María La Antigua, Panamá: Profesor de Derecho Mercantil, de Introducción al Derecho y de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho.
  • Universidad Interamericana de Panamá: Catedrático de Principios de Contratación Mercantil Internacional, de Contratos Bancarios y de Nuevos Contratos Mercantiles, Facultad de Derecho (Post-Grado).
  • Universidad de Panamá: Profesor de Principios de Contratación Mercantil Internacional, Facultad de Derecho (Post-Grado).
  • Idoneidad Profesional: 1985

Experiencia Profesional

  • ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, Socio desde 2013 – Asociado (2000 – 2012).
  • Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, Director Ejecutivo Legal (Septiembre 1997 – Diciembre 1999)
  • Zona Libre de Colón,  Asesor Legal (1991 – 1997).
  • Sistemas Jurídicos, S.A., Director de Legislación (1989 – 1990).
  • Arellano, Chalhoub & Asociados, Socio (1986 – 1999).

Experiencia Académica

  • Southern Methodist University, E.U.A.: Asistente Investigador en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, 1986.
  • Universidad Santa María La Antigua, Panamá: Profesor de Derecho Mercantil, de Introducción al Derecho y de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho.
  • Universidad Interamericana de Panamá: Catedrático de Principios de Contratación Mercantil Internacional, de Contratos Bancarios y de Nuevos Contratos Mercantiles, Facultad de Derecho (Post-Grado).
  • Universidad de Panamá: Profesor de Principios de Contratación Mercantil Internacional, Facultad de Derecho (Post-Grado).

Membresías

  • Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), de la cual fue encargado de la Comisión Académica, Presidente del Capítulo de Panamá (2012-2014).
  • International Law Society.
  • Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), de la cual ha sido Presidente de la Comisión Jurídica de la APEDE (períodos 2002-2003 y 2003-2004), Director y Secretario de Asuntos Nacionales (períodos 2003-2004 y 2004-2005), Presidente de la Comisión de CADE (2009), Subsecretario General (2011- 2012).

 

Publicaciones

  • Contribuyente de Panamá para la publicación del “Doing Business” del Banco Mundial. (2006 – 2015).
  • “Fusiones & Adquisiciones” – Capítulo de Panamá – Edición 2013 al 2015, Getting the Deal Through, Law Business Research, Londres.
  • Coautor de: Algunas Conferencias sobre fideicomiso, las Fundaciones de Interés Privado y sus usos en Panamá, 2005.
  • Casuística del Fideicomiso sometida al análisis de los tribunales Panameños.
  • Coautor del capítulo de Panamá, en el libro “International Commercial Fraud”, publicado por Sweet & Maxwell, Inglaterra, 2002.
  • Autor del Índice de Legislación – Sistemas Jurídicos 1990.
  • Coautor del Diccionario Legal, Español – Inglés / Inglés – Español, West Publishing Co.  1986.

MARIANO OTEIZA ICAZA

Mariano J. Oteiza Icaza

Mariano Oteiza Icaza es socio socio de Icaza, González-Ruiz & Alemán desde 1996 y se especializa en Derecho Bancario, Derecho Corporativo, Inmobiliario y Turismo y Contratos.

Ha sido director de varias entidades bancarias, lo que le otorga una amplia experiencia en esta área.

Mariano es miembro del Colegio de Abogados de Panamá, de la Asociación de Derecho Internacional y de la Asociación de Abogados Internacionales de Panamá.

Formación Académica

  • Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Cum Laude), Universidad Santa María La Antigua, Panamá, (1985). Tesis de Graduación: “Estudios sobre la Cédula Hipotecaria y Recomendaciones para una Legislación adecuada en Panamá”.
  • Máster en Derecho Internacional y Comparado, Southern Methodist University Law School, Dallas, Texas, E.E.U.U., (1986).
  • Idoneidad Profesional: 1985

Experiencia Profesional

  • ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN, Socio desde 1986.
  • Cameron, Hornbostell, Adellman & Butterman en New York, Asistente Legal (1984).
  • Primer Banco de Ahorros (PRIBANCO), Director Principal (1999 – 2000).
  • Compañía Nacional de Seguros, S.A. (CONASE), Director (1994 – 2001).
  • Banco Internacional de Panamá (BIPAN), Director Suplente (Enero 1999 – 2002).
  • Consejo Directivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, Representante Alterno a la Segunda Vicepresidencia (1995 – 1997).
  • Banco Provincial de Ahorros (PROBANCO), Director Suplente (1992 – 1995).
  • Grupo Financiero Continental, Director (2002 – 2007).

Membresías

  • Colegio Nacional de Abogados, Presidente de la Comisión de Derecho Civil y de Ética Profesional, 1995 – 1997.
  • Asociación Internacional de Derecho.
  • Asociación Internacional de Abogados de Panamá, Junta Directiva de la Asociación Internacional de Abogados de Panamá (Director).

Michelle de de la Guardia

Michelle O. de de la Guardia

Michelle O. de la Guardia se especializa en Derecho Administrativo, Derecho Bancario, Mercado de Capitales, Seguros y Reaseguros, Fusiones y Adquisiciones y Servicios Fiduciarios.
Desde 1991, ha asesorado a múltiples empresas en la estructuración y emisión de ofertas públicas de valores. Fue nombrada socia de Icaza, González-Ruiz & Alemán en 1993.
Ha sido reconocida por su experiencia en Banca en publicaciones como Who’s Who Legal y es miembro fundador del capítulo panameño de la fundación Women Corporate Directors.

Formación Académica

  • Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Santa María La Antigua,  Cum Laude, Panamá, (1983). Tesis: “La Nacionalidad de las Sociedades Anónimas en el Derecho Panameño y en el Derecho Comparado” (Recomendada su publicación por el Jurado Calificador).
  • Idoneidad Profesional: 1983 

Experiencia

  • ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, socia desde 1993.
  • Desde 1991 brinda asesoramiento a múltiples empresas en la estructuración y emisión de títulos de deudas de bancos y empresas.

Membresías

  • Colegio Nacional de Abogados.
  • Women Corporate Directors (WCD), miembro fundadora del capítulo de Panamá.

Reconocimientos

  • Who´s Who Legal (Banca). 

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Estefanía Alemán

Estefanía Alemán es la Gerente General de Icaza Trust Corporation y forma parte de su Junta Directiva.

Es miembro fundador y presidenta de la Asociación de Empresas Fiduciarias de Panamá, organización constituida por empresas fiduciarias panameñas cuyo fin es trabajar conjuntamente para promover a Panamá como centro financiero internacional y fortalecer los procesos de anti lavado y gobierno corporativo de la jurisdicción panameña para crear un ambiente transparente y robusto para albergar transacciones financieras.

Como Gerente General y Directora de Icaza Trust Corporation, Estefanía dirige un equipo de más de quince personas y supervisa la administración de más de ciento cincuenta fideicomisos. Dirige la constitución, implementación y administración de fideicomisos patrimoniales y comerciales, incluyendo la administración, fuente de pago, crédito y fideicomisos públicos. Además, Estefanía dirige y lidera procesos como la preparación de la documentación legal de los fideicomisos, el desarrollo de sus manuales de procesos y su operación diaria.

Su amplia experiencia también incluye el desarrollo de controles administrativos y operativos de los procedimientos fiduciarios y la supervisión y control de los procesos de mitigación de riesgos y anti lavado de dinero relacionados con la prestación de servicios de la empresa fiduciaria.

Formación Académica

  • Licenciada en Derecho y Ciencias  Políticas en la Universidad Nacional de Panamá (2016).
  • Juris Doctor, American Washington College of Law, E.E.U.U., (2013). 
  • Licenciada en Historia y Relaciones Internacionales, Universidad de Virginia, E.E.U.U., (2010).
  • Idoneidad Profesional: 2016.

Experiencia

  • ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN
    • Asociada desde 2014.
  • ICAZA TRUST COPORATION
    • Gerente General desde 2015.
  • Deloitte Panamá
    • Pasante de Impuestos (2012)
  • The Nature Conservancy
    • Asistente legal (2012).
  • Ministerio de Relaciones Exteriores – Panamá
    • Asistente legal (2011).

Membresías

  • Colegio Nacional de Abogados.
  • Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá (AMCHAM).
  • STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners).

Hobbies

A Estefanía le gusta practicar yoga, la cocina sana y viajar en su tiempo libre.

Luis Martinez

Luis Arturo Martínez

Con más de diez años de experiencia en la prestación de servicios fiduciarios, Luis Martínez es el Subgerente de Icaza Trust Corporation. Su práctica se centra en la planificación y administración de fideicomisos y patrimonios para personas de alto nivel patrimonial, principalmente con familias de América Latina, haciendo hincapié en las estructuras que cumplen con los requisitos fiscales.

Asesora a personas de alto nivel patrimonial en una gama de asuntos de patrimonio privado, incluyendo la Planificación Patrimonial/Administración Fiduciaria y Patrimonial, Planificación de la Sucesión Empresarial, Planificación Patrimonial Internacional, Derecho Corporativo y Valores.

Luis es un experto en asuntos de Intercambio Automático de Información (AEOI, por sus siglas en inglés) y regulaciones relacionadas como CRS y FATCA. Participó en la primera ronda de la revisión del GAFI a las Normas de Panamá en 2015.

Es miembro activo del Colegio de Abogados de Panamá y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE). También participa como miembro y asesor legal ad honorem de la Asociación Nacional de Ganaderos y del Club de Leones.

Formación Académica

  • Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Santa María La Antigua, (2005).
  • Máster en Derecho Corporativo, Universidad de Barcelona, España, (2006).
  • Diplomado en Formación Fiduciaria, Instituto Bancario Internacional, (2015).  
  • Certificado en Antilavado de Dinero (Panamá) emitido por CLT International Ltd, Londres y The University of Manchester, (2018).                                                    
  • Idoneidad Profesional: 2005 

Experiencia Profesional

  • ICAZA TRUST CORPORATION
    • Abogado desde 2015.
  • Overseas Management Company, Inc.
    • Gerente del Servicio de Directores (2011 – 2015).
  • Blue Diamond Realty Inc.
    • Administrador del Departamento Legal (2008 – 2011).
  • Ballard & Ballard
    • Asistente Legal (2001 – 2004)
  • Participó en la revisión a Panamá del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 2016.

Membresías

  • Colegio Nacional de Abogados
  • Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
  • Miembro y asesor legal ad honorem de la Asociación Nacional de Ganaderos
  • Miembro y asesor legal ad honorem del Club de Leones del Istmo.

Hobbies

En su tiempo libre, Luis disfruta de la equitación, la ganadería y el senderismo.

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